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Prevención De Riesgos Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo (La/Ft)
Fecha: 18 de octubre del 2018 Fecha límite de inscripción 5 de octubre del 2018 Horario: 8:00 p.m. a 12:00 m 2:00 p.m. 6:00 p.m. Lugar: Auditorio Carlos Isael Gaona Tarifa Plena: $ 315.000 Afiliados: $ 260.000 Intensidad horaria: 8 horas
Objetivos:
Al finalizar el seminario los asistentes estarán en capacidad de:
• Diseñar, implementar y monitorear los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
• Interrelacionar eficientemente el sistema SARO y SARLAFT
• Definir la estructura del manual de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
• Definir la estructura de los procesos y procedimientos de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) SARLAFT
• Aplicar una metodología para la identificación y medición del riesgo, y para la definición de controles y alertas LA/FT
• Aplicar una metodología para el monitoreo de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
Conferencista:
FREDY LADINO
Socio fundador de Estrategia Gestión y Control, Oficial de cumplimiento para Incocredito, asesor, consultor y docente experto en control Interno, auditoria interna, administración del riesgo operativo, sistema Anti – Fraude, Administración del Riesgo LA-FT, sistemas Integrados de Gestión entre otros. Ingeniero Industrial, Especialista en Aseguramiento y Control interno. Candidato a maestría en Prospectiva.
Informes
Teléfono 8853356 Ext. 401 y 404
Correo servicosempresariales@camaracomercioarauca.com -- lidercapacitacion@camaracomercioarauca.com
Al finalizar el seminario los asistentes estarán en capacidad de:
• Diseñar, implementar y monitorear los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
• Interrelacionar eficientemente el sistema SARO y SARLAFT
• Definir la estructura del manual de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
• Definir la estructura de los procesos y procedimientos de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) SARLAFT
• Aplicar una metodología para la identificación y medición del riesgo, y para la definición de controles y alertas LA/FT
• Aplicar una metodología para el monitoreo de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
Conferencista:
FREDY LADINO
Socio fundador de Estrategia Gestión y Control, Oficial de cumplimiento para Incocredito, asesor, consultor y docente experto en control Interno, auditoria interna, administración del riesgo operativo, sistema Anti – Fraude, Administración del Riesgo LA-FT, sistemas Integrados de Gestión entre otros. Ingeniero Industrial, Especialista en Aseguramiento y Control interno. Candidato a maestría en Prospectiva.
Informes
Teléfono 8853356 Ext. 401 y 404
Correo servicosempresariales@
Carrera 25 #18A-49 Edificio Aspa
(7) 8853356 - 8856876 - 8856874
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